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公司公告

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

2019-11-26 15:54      点击:
证券代码:002693       证券简称:365棋牌官网,365棋牌下载,365棋牌游戏官网充值     公告编号:2019-058


          海南365棋牌官网,365棋牌下载,365棋牌游戏官网充值股份有限公司

      关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  海南365棋牌官网,365棋牌下载,365棋牌游戏官网充值股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次

会议于 2019 年 11 月 25 日召开,会议定于 2019 年 12 月 13 日(星期五)召开

2019 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十一次会议审议通过

后,决定召开股东大会,本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定。

  4、现场会议召开时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30

  网络投票时间:2019年12月12日-2019年12月13日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 12

月 13 日交易日 9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 12

日 15:00 至 2019 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年12月9日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)截止 2019 年 12 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司

    深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面

    委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附

    后。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)见证律师及公司邀请的其他人员。

      8、会议地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

      二、会议审议事项

      (一)议案内容:

      1、《关于修订<海南365棋牌官网,365棋牌下载,365棋牌游戏官网充值股份有限公司章程>的议案》;

      2、《关于修订<海南365棋牌官网,365棋牌下载,365棋牌游戏官网充值股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

      上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,议案内容详

    见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

      (二)特别提示

      1、上述议案1为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东所持表决

    权的三分之二以上通过。议案2为普通决议议案,须经出席本次股东大会的股

    东所持表决权的二分之一以上通过。

      2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中

    小投资者的表决单独计票,并将结果在2019年第一次临时股东大会决议公告

    中单独列示。

      三、提案编码

                                     备注

 提案编码              提案名称            该列打勾的栏目

                                    可以投票

   100       总议案:除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

   1.00    《关于修订<海南365棋牌官网,365棋牌下载,365棋牌游戏官网充值股份有限公司章程>的议案》      √

       《关于修订<海南365棋牌官网,365棋牌下载,365棋牌游戏官网充值股份有限公司股东大会议事

2.00                                      √

       规则>的议案》

    四、会议登记事项

    (一)现场出席会议登记方法

    1、登记时间:2019 年 12 月 10 日至 11 日(上午 9:00-12:00,下午 13:00-16:30)

    2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部

    3、登记办法

    (1)自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记,并提交股

 东登记表(请见附件三);委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复

 印件、授权委托书(请见附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进

 行登记。

    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、

 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,并提交股东登记表(请见附件三);

 由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份

 证复印件、授权委托书(请见附件二)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登

 记。

    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在 2019 年

 12 月 11 日下午 16:30 前送达公司,并电话确认)。本公司不接受电话方式办理

 登记。

    (4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。


    (二)其他事项

    本次股东大会会期半天,出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

    联系人:于晓风女士

    电子邮箱:yuxiaofeng@shuangchengmed.com

    联系电话:0898-68592978

    传真:0898-68592978

    邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路 16 号

  邮政编码:570314


  五、参与网络投票的具体操作流程



  在本次
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